证券代码：300969     证券简称：恒帅股份       公告编号：2025-043               宁波恒帅股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券                 中签号码公告        保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的信得过、准确和完满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。                    畸形辅导   宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份”、“刊行东说念主”或“公司”） 和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐东说念主（主承销商）”） 根据《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销惩处观念》（证监会令〔第 《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实行笃定（2025 年矫正）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号—— 可调理公司债券（2025 年矫正）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年矫正）》（深 证上〔2025〕398 号）等相关律例组织实行本次向不特定对象刊行可调理公司债 券（以下简称“可转债”或“恒帅转债”）。   本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 5 月 28 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳 分公司”或“登记公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余 额部分（含原推进放弃优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交 所”）往复系统网上向社会公众投资者刊行。请投资者端庄阅读本公告及深交 所网站（www.szse.cn）公布的相关律例。   本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等体式的痛楚辅导如 下： 定对象刊行可调理公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在 2025 年 6 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵 守投资者地方证券公司的相关律例。投资者认购资金不及的，不及部分视为放 弃认购，由此产生的遵循及相关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算 深圳分公司的相关律例，放弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者放弃认购的 部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 足本次刊行数目的 70%时；或当原推进优先缴款认购的可转债数目和网上投资 者缴款认购的可转债数目算计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商 将协商是否经受中止刊行措施，并由主承销商实时向深交所论述。若是中止发 行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。   本次刊行的可调理公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的神气承销， 对认购金额不及 32,759.00 万元的部分承担余额包销包袱，包销基数为 32,759.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售鸿沟和包销金 额，包销比例原则上不超过本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销金额为 商）将运行里面承销风险评估纪律，并与刊行东说念主协商一致后链接履行刊行纪律 或经受中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所论述。若是中止 刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 自结算参与东说念主最近一次请问其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日揣测打算， 含次日）内不得参与新股、存托把柄、可调理公司债券及可交换公司债券的申 购。放弃认购情形以投资者为单元进行判断。放弃认购的次数按照投资者推行 放弃认购的新股、存托把柄、可调理公司债券、可交换公司债券累计揣测打算；投 资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计揣测打算。分离格、刊出证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。   证券公司客户定向钞票惩处专用账户以及企业年金账户以及职业年金账户， 证券账户注册而已中“账户抓有东说念主称呼”疏导且“有用身份证实文献号码”相 同的，按不同投资者进行统计。   根据《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公告》， 恒帅股份及本次刊行的保荐东说念主（主承销商）于 2025 年 5 月 30 日（T+1 日）主抓 了恒帅转债网上刊行中签摇号典礼。摇号典礼按照公开、平允、公正的原则在有 关单元代表的监督下进行，摇号鸿沟经广东省深圳市罗湖公证处公证。   现将网上中签鸿沟公告如下：    末尾位数                             中签号码   末“6”位数    903274,403274,234938   末“7”位数   末“8”位数    83542478,33542478   末“9”位数    024739582,224739582,424739582,624739582,824739582  末“10”位数    3613609479,2934269258   凡参与恒帅转债网上申购的投资者抓有的申购配号余数与上述号码疏导的， 则为中签号码。中签号码共有 30,073 个，每个中签号码只可认购 10 张（1,000 元）恒帅转债。   特此公告。                                     刊行东说念主：宁波恒帅股份有限公司                       保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司 （本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券中 签号码公告》之盖印页）                         宁波恒帅股份有限公司                         年    月   日 （本页无正文，为《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券中 签号码公告》之盖印页）                         国金证券股份有限公司                         年    月   日